写于 2017-04-05 12:13:35| 维纳斯娱乐送38| 金融

台湾:官员周三表示,由于涉嫌违反银行和证券法,与巴拿马文件有关的台湾银行的前负责人及其高级助手已被拘留

台北检察官办公室表示,由于涉嫌内幕交易,兆丰国际商业银行前任董事长麦金尼周三因涉嫌内幕交易被捕并被拘留

据苹果日报引述无名消息人士称,蔡依林在8月份被美国监管机构罚款1.8亿美元之前卸下了股票

监管机构对纽约和巴拿马分行之间的“可疑交易”进行罚款

台北检察官蒋介钦证实,蔡因涉嫌“在重大消息传出之前进行股票交易”而被捕,但没有详细说明

蒋介石补充说,他还被指控违反银行法和违反信托,因为他没有履行他作为美嘉银行行长的职责,并再次没有提供进一步的细节

由媒体在四月发布的巴拿马文件包括一系列泄露的文件,这些文件揭露了政治家,名人和使用空壳公司的体育明星逃税的黑社会黑社会

美国金融服务部表示,Mega Bank曾与丑闻中心的巴拿马律师事务所打交道

美国的命令没有具体说明台湾银行是否真正从事洗钱活动

蔡的高级助理王志鹏也因涉嫌违反银行和证券法而被拘留

由于地方法院裁定他们可能与证人串通或破坏证据,蔡和王是第一批在丑闻浮出水面后将要举行的巨型官员

台湾金融监督管理委员会(FSC)上个月下令撤销包括蔡在内的六名大型银行高管,并禁止其开设海外分行

FSC称,尽管去年年底意识到美国监管部门的担忧,该银行并没有做足以改善其反洗钱控制措施

美嘉银行的丑闻也拖累了FSC董事长丁公chairman的处理速度缓慢

台湾内阁通过一项法案,在Mega Bank罚款后加强其反洗钱法律

法新社AFP / CC Tweet

作者:秘集茑